BENALMADENA ASESORES cam kết tuyệt đối tuân thủ luật pháp và đặc biệt lưu tâm đến việc luật pháp luôn được tuân thủ nghiêm ngặt. Điều Luật 10/2010 ngày 28 tháng 4 là Luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, có hiệu lực ở Tây Ban Nha vào ngày 30 tháng 4 năm 2010 và gần đây đã được sửa đổi bởi Nghị định-Luật Hoàng gia 7/2021 ngày 27 tháng 4.

Tất cả các hoạt động chúng tôi thực hiện với khách hàng của mình đều tuân thủ Luật Rửa tiền nói trên, do đó chúng tôi luôn kiểm tra tất cả dữ liệu kinh tế và cá nhân của khách hàng nhằm minh chứng cho hoạt động chúng tôi đang thực hiện. Với tư cách là những chuyên gia, chúng tôi được pháp luật yêu cầu lưu giữ tất cả các tài liệu trong ít nhất mười năm. Chúng tôi cũng có nghĩa vụ thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về bất kỳ dấu hiệu ngờ vực nào mà chúng tôi quan sát thấy trong quá trình hoạt động của mình. Tất cả điều này tạo cho công ty của chúng tôi luôn thận trọng và cảnh giác để tránh vi phạm Luật Rửa tiền.

Nếu bạn cần được tư vấn, xin vui lòng điền vào dữ liệu dưới đây: