BENALMADENA ASESORES está muy comprometida con las leyes y pone especial intereses en que se cumplan. Este es el caso de la Ley de Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo Ley 10/2010 de 28 de abril y que entró en vigor en España el 30 de abril de 2010 y que recientemente ha sido modificada por el Real Decreto-Ley 7/2021 de 27 de abril.

Todas las operaciones que hacemos con nuestros clientes cumplen con la Ley de Blanqueo de Capitales y para ello comprobamos todos los datos económicos y personales de nuestro cliente para poder justificar la operación que estamos haciendo. Nosotros como profesionales estamos obligados por Ley a custodiar toda la documentación al menos diez años. También estamos obligados a informar a las autoridades de cualquier indicio que podamos observar en aquellas operaciones en la que intervengamos. Todo esto hace que nuestro despacho vigile y esté alerta para evitar incumplir la Ley de Blanqueo de Capitales.

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